{"id":20483,"date":"2025-01-07T10:00:08","date_gmt":"2025-01-07T09:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.welex.es\/?p=20483\/"},"modified":"2026-01-23T12:02:17","modified_gmt":"2026-01-23T12:02:17","slug":"pbc-documentos-solicitados-por-promotoras-para-comprar-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.welex.es\/es\/pbc-documentos-solicitados-por-promotoras-para-comprar-en-espana\/","title":{"rendered":"PBC: Documentos Solicitados por Promotoras para Comprar en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En Blogs anteriores hemos abordado la importancia de la <strong>Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/strong> en la compra de viviendas en Espa\u00f1a, explicando por qu\u00e9 las promotoras inmobiliarias solicitan tantos datos. En esta ocasi\u00f3n, desde <strong>Welex, despacho de abogados en Marbella<\/strong>, queremos profundizar en el tipo de documentaci\u00f3n requerida por las promotoras y las razones detr\u00e1s de cada solicitud, para garantizar que cada transacci\u00f3n sea segura y cumpla con la normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, en adelante <strong>PBC<\/strong>, es de especial relevancia para la promotora, ya que la <strong>Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales en Espa\u00f1a<\/strong> les obliga a realizar las investigaciones oportunas para justificar la procedencia l\u00edcita de los fondos usados para la compra de la propiedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La promotora deber\u00e1 de realizar estas investigaciones a cada comprador de vivienda, sin excepci\u00f3n alguna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-20484 size-fusion-400\" src=\"https:\/\/www.welex.es\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Feed-Welex-Junio-7-400x400.png\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"400\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>1. \u00bfPor qu\u00e9 es importante justificar el origen de los fondos en una compra en Espa\u00f1a? <\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>sector inmobiliario es especialmente vulnerable al blanqueo de capitales debido a las altas sumas involucradas<\/strong>, la dificultad para rastrear el origen de los fondos, y la facilidad con la que los bienes inmuebles pueden utilizarse para justificar ingresos il\u00edcitos a trav\u00e9s de inversiones de largo plazo. Adem\u00e1s, <strong>los pagos en efectivo, las transacciones internacionales y el uso de estructuras financieras complejas complican a\u00fan m\u00e1s la supervisi\u00f3n<\/strong>. Estas caracter\u00edsticas lo convierten en un <strong>foco de atenci\u00f3n para las autoridades<\/strong>, que exigen medidas estrictas de prevenci\u00f3n y control.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por todo esto, La Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales en Espa\u00f1a, y normativas equivalentes en otros pa\u00edses, obliga a las empresas del sector a identificar el origen l\u00edcito del dinero invertido por sus clientes.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Documentaci\u00f3n Requerida Seg\u00fan el Origen de los Fondos:<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dependiendo del origen de los fondos declarados inicialmente a la promotora en el KYC <\/strong>(<a href=\"https:\/\/www.welex.es\/es\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-en-la-compra-de-viviendas-por-que-las-promotoras-solicitan-tantos-datos\/\">lee m\u00e1s sobre el formulario \u00abConoce a tu cliente\u00bb<\/a>)<strong>, la documentaci\u00f3n que la promotora solicita podr\u00e1 variar:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Fondos provenientes de <\/strong><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Ahorros Personales<\/strong><\/span>: la promotora suele pedir la siguiente documentaci\u00f3n:\n<ol>\n<li>Extractos bancarios de los \u00faltimas 6-12 meses que reflejen el <strong>saldo acumulado<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Declaraci\u00f3n de la renta (IRPF)<\/strong> del \u00faltimo a\u00f1o, que demuestre los ingresos regulares compatibles con el ahorro declarado.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n preguntar\u00e1n sobre el <strong>origen de los ahorros<\/strong>, lo que podr\u00e1 derivar en la entrega de documentaci\u00f3n adicional, la cual detallamos a continuaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Rentas del Trabajo<\/strong>. Si los fondos provienen de ingresos laborales, es necesario proporcionar:\n<ul>\n<li>Contrato de trabajo vigente que detalle la relaci\u00f3n laboral.<\/li>\n<li>N\u00f3minas de los \u00faltimos meses.<\/li>\n<li>Declaraci\u00f3n de la renta (IRPF), en la que consten los ingresos salariales.<\/li>\n<li>Vida laboral.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>En el caso de tratarse de una <strong>persona aut\u00f3noma<\/strong>, podr\u00e1n pedir:\n<ul>\n<li>Declaraci\u00f3n anual de IRPF, donde consten los ingresos totales.<\/li>\n<li>Declaraciones trimestrales de IRPF.<\/li>\n<li>Extractos bancarios de las cuentas vinculadas a la actividad econ\u00f3mica.<\/li>\n<li>Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y con la seguridad social.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Pr\u00e9stamo Bancario:<\/span>\u00a0<\/strong>Si los fondos provienen de un pr\u00e9stamo, la documentaci\u00f3n requerida incluye:\n<ol>\n<li>Contrato de pr\u00e9stamo.<\/li>\n<li>Certificaci\u00f3n bancaria que confirma la transferencia del dinero de la cuenta del banco prestamista a la cuenta personal del comprador.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Pr\u00e9stamo entre particulares:<\/span>\u00a0<\/strong>En el caso de que sea un familiar o un amigo quien te preste el dinero, la documentaci\u00f3n a entregar a la promotora es la siguiente:\n<ol>\n<li>Contrato de pr\u00e9stamo formalizado por escrito. En este documento deber\u00e1 de aparecer la identidad de las partes, importe del pr\u00e9stamo, condiciones de devoluci\u00f3n y fecha y lugar de formalizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, se deber\u00e1 de justificar el origen de los fondos del prestamista, debiendo de aportar Declaraciones de la renta, extractos bancarios y documentaci\u00f3n que acredite c\u00f3mo el prestamista obtuvo los fondos (ahorros, herencia, donaci\u00f3n, etc).<\/li>\n<li>Justificantes de la transferencia de la cuenta del prestamista a la cuenta personal del comprador.<\/li>\n<li>Copia de los impuestos pagados.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Si el dinero proviene de una <span style=\"text-decoration: underline;\">herencia<\/span><\/strong>, se debe presentar:\n<ol>\n<li>Testamento o declaraci\u00f3n de herederos.<\/li>\n<li>Escritura de adjudicaci\u00f3n de la herencia que detalla el reparto de bienes.<\/li>\n<li>Certificado bancario que refleje el ingreso de los fondos provenientes de la herencia a la cuenta bancaria personal del comprador.<\/li>\n<li>Copia de los impuestos pagados.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Donaci\u00f3n<\/strong><\/span>. En el caso de las donaciones, las promotoras suelen requerir:\n<ol>\n<li>Escritura de donaci\u00f3n formalizada ante notario.<\/li>\n<li>Justificante bancario que refleje el ingreso de los fondos provenientes de la donaci\u00f3n a la cuenta bancaria personal del comprador.<\/li>\n<li>Impuestos pagados por donaciones.<\/li>\n<li>En algunos casos, la promotora podr\u00e1 pedir documentaci\u00f3n del donante, para comprobar el origen l\u00edcito de los fondos. Por ejemplo, si el donante declara que los fondos donados proceden de rentas del trabajo, deber\u00e1 de entregar la documentaci\u00f3n arriba mencionada sobre la renta del trabajo.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Dividendos<\/span> de una empresa<\/strong>. Si el dinero proviene de rendimientos empresariales, se solicitar\u00e1:\n<ol>\n<li>Certificado de distribuci\u00f3n de dividendos emitido por la empresa y en ocasiones firmado por el administrador de la empresa.<\/li>\n<li>Copia de la escritura de constituci\u00f3n de la sociedad y documentos que demuestren la participaci\u00f3n accionarial.<\/li>\n<li>Cuentas anuales de la empresa, para verificar su capacidad de generar dividendos.<\/li>\n<li>Impuesto sociedades.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Venta de un activo<\/span>.<\/strong> Cuando el origen de los fondos es la venta de una vivienda, un coche, acciones, o alg\u00fan otro activo, ser\u00e1 necesario proporcionar:\n<ol>\n<li>Escritura de compraventa o contrato de venta de activo.<\/li>\n<li>Certificado bancario que refleje el ingreso de los fondos de la venta.<\/li>\n<li>En el caso de ser necesario, el justificante del impuesto sobre transmisiones patrimoniales o cualquier tributo asociado a la venta.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Solicitud de otra documentaci\u00f3n\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva, ya que cada promotora inmobiliaria maneja sus propios criterios y puede requerir m\u00e1s o menos documentaci\u00f3n de las mencionadas anteriormente. Adem\u00e1s, una vez revisada la documentaci\u00f3n presentada, la promotora podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n adicional si lo considera necesario para garantizar una transacci\u00f3n segura y transparente.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>3. Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>No justificar el origen de los fondos puede tener serias consecuencias<\/strong>, que van desde la paralizaci\u00f3n del proceso de compra hasta, en casos extremos, la obligaci\u00f3n de la promotora de notificar al <a href=\"https:\/\/www.sepblac.es\/es\/\"><strong>SEPBLAC<\/strong><\/a>\u00a0en Espa\u00f1a sobre posibles actividades sospechosas, lo que podr\u00eda derivar en investigaciones m\u00e1s profundas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En Welex, despacho de abogados en Marbella, estamos a tu disposici\u00f3n para asesorarte y facilitar todo el proceso, asegurando que cumplas con todos los requisitos necesarios de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. <a href=\"https:\/\/www.welex.es\/es\/contacto\/\">Cont\u00e1ctanos para m\u00e1s informaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (PBC) es de especial relevancia para la promotora. 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