Prévention du blanchiment de capitaux dans l’achat de biens immobiliers : Pourquoi les promoteurs demandent-ils autant d’informations ?
Chez Welex, de nombreux clients se demandent pourquoi les promoteurs immobiliers en Espagne demandent de nombreuses informations personnelles. Cela est dû à la loi 10/2010, qui vise à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les promoteurs immobiliers sont tenus de vérifier l'origine des fonds utilisés dans les transactions immobilières en collectant des documents au moyen d'un formulaire « Know Your Client » (KYC).
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